Ako skontrolovať náprotivok: 13 krokov (s ilustráciami)

Oficiálny koncept "nekalej protistrany" neexistuje. Avšak asi 10% daňových poplatníkov čelí problému nespoľahlivých zmluvných strán. Federálna daňová služba Ruskej federácie môže spochybniť zmluvu s pochybnou protistranou. Potom musíte preukázať platnosť daňového prospechu zákonným poriadkom. Neúspešná voľba protistrany sa stáva dôvodom na odpočítanie DPH alebo účtovníctva nákladov v systéme USN "Výnosy mínusových výdavkov". Ďalším dôvodom na kontrolu protistrany je túžba nie je obeťou tých, ktorí nespĺňajú svoje povinnosti. V prípade, že výkonná firma predloží, existuje riziko pobytu s nesprávnou prácou a bez peňazí alebo nie prijať platby vykonané, ak je váš protistrany zákazníkom. Táto udalosť udalostí je možné zabrániť kontrolou všetkých svojich protistrán v otvorených dátových službách

Kroky

Metóda 1 z 2:

Verejné portály otvorených údajov

jeden. Určite zoznam dokumentov. Potvrdiť, že vaša spoločnosť ukázala "Due Diligence" (v súlade s písmenom FTS Ruskej federácie 23.03.2017 T DF-5-9 / 547), Pri uzatváraní zmluvy so súhlasom je potrebné zhromažďovať niekoľko údajov a ich dokumentárne potvrdenie:

Kópia dokumentu potvrdzujúca totožnosť hlavy, napríklad kópia pasu;
dokument potvrdzujúci svoje právomoci, ako napríklad protokol o vymenovaní generálneho riaditeľa;
Spoločnosť Charta;
Informácie o postupe, ako aj jej skladoch, výrobných oblastiach a podobne;
Informácie o Lezinsias na operácii v rámci transakcie (ak je táto činnosť licencovaná) alebo povolenie na vykonávanie práce;
Dokumentárne potvrdenie zdroja informácií o protistrane (reklama, jej webových stránok, odporúčaniach a tak ďalej).
Dokumenty potvrdzujúce registráciu do registra / egrip.
Tieto dokumenty sa musia zachovať v prípade pohľadávok z dane. Dôležitou podmienkou je dostupnosť osobných kontaktov pri diskusii a uzatváraní transakcie s protistranou.

2. Skontrolujte register v Egul / Egrip. Federálna daňová služba poskytuje službu pre informácie Egregery Pre právnické osoby a egrip pre individuálnych podnikateľov. Toto vyhlásenie obsahuje základné informácie o spoločnosti: Cín, ORGRN, názov spoločnosti a jej postavenie, informácie o zakladateľoch a autorizovaný kapitál, právnu adresu a ďalšie informácie. Pre následné potvrdenie dokumentu môžete Objednávka na stránkach FTS E-mail s elektronickým podpisom. Kontrola týchto údajov sa uistite, že informácie poskytnuté vám poverená osoba zodpovedá realite, firma je zaregistrovaná a neprerušená.

3. Skontrolujte účtovnú závierku spoločnosti. Služba Rosstat Od roku 2012 zverejňuje účtovné vyhlásenia o akejkoľvek spoločnosti vrátane výkazu na bilanciu a príjmov. Toto overenie pomôže vyhnúť sa spolupráci s konkurzným pokrokom, ktorý nebude schopný vykonávať prácu alebo naopak na zaplatenie. Môžete sa tiež vyhnúť zablokovaniu účtov a kontroly orgánov činných v trestnom konaní kontrola protistrany za peniaze peňažné podvody.

4. Skontrolujte Chartu protistrany. V prípade uzavretia hlavnej transakcie je potrebné skontrolovať Chartu protistrany pre postup zadania takýchto transakcií. Pre LLC ide o transakcie v hodnote vyšších 25% svojich aktív. V tomto prípade nemusí byť charta presné množstvo hlavnej transakcie. Riaditeľ nemôže uzavrieť takúto dohodu bez súhlasu vlastníkov LLC alebo dozornej rady (pre transakcie v hodnote 25 až 50%). Podľa článku 46 FZ od 18.02.1998 14-FZ "na spoločnosti s ručením obmedzeným" Veľká transakcia možno považovať za neplatnú v prípade neexistencie riadneho súhlasu s jeho záväzkom.

päť. Skontrolujte daňové dlhy. Federálna daňová služba publikuje otvorené súbory údajov: Informácie o platených daniach,Informácie o daňových priestupkoch, Združenie nedoplatkov. Ak je vaša protistrana dlžníkom, preukáže daň nedostatok náležitej starostlivosti. Nebudeme môcť vykonať oficiálnu žiadosť o daňový doporučený list. Daň má právo nereagovať, ale skutočnosť žiadosti a uložených e-kontrolných podaní potvrdí akvizíciu.

6. Skontrolujte dlh spoločnosti za exekútorov. Na strane FSSP Môžete skontrolovať dostupnosť executive procesov OGRN alebo názov spoločnosti. Tieto údaje sú dôležité nielen chrániť pred daňovými pohľadávkami, ale tiež ukáže firmu, s ktorou je lepšie nie je riešiť [jeden].

7. Pozrite sa na arbitrážne prípady. Zoznam arbitských záležitostí spoločnosti umožní identifikovať platobnú a bezohľadnosť spoločnosti. Aj rozhodcovské prípady zobrazia, ak má spoločnosť dlhy na daniach. Kartový súbor K dispozícii na internetovej stránke rozhodcovského súdu.

osem. Skontrolujte protistranu na hmote. Skontrolujte, či je adresa, v ktorej je spoločnosť zaregistrovaná, podozrivo populárne pri registrácii. To môže znamenať jednodňovú spoločnosť. Podobne, ak je hlava spoločnosti zakladateľom mnohých firiem, ktoré už neexistujú, je podozrivý.

deväť. Skontrolujte, či protistrana nie je v zozname diskvalifikovaných osôb. Na webovej stránke FNS existuje služba Kontroly diskvalifikácie. Ak je náprotivok v tomto zozname, nestojí za to fungovať.

Metóda 2 z 2:

Rýchla kontrola špeciálnych služieb

jeden. Vyberte si službu. Ak chcete vytvoriť rýchle riešenie, môžete použiť online služby obsahujúce všetky údaje na jednom mieste. Tieto služby zhromažďujú všetky údaje z otvorených zdrojov a výstup všetkých údajov a pripojení na jednom mieste. Najhodnejšie sú bezplatné služby:

bizfiles.RU (nevyžaduje registráciu);
RUSPROFILE.RU (časť údajov je k dispozícii len po registrácii);
Comchainbusiness.RF (časť údajov je k dispozícii až po registrácii).

2. Nájdite náprotivku v databáze. Tieto služby poskytujú možnosť hľadať cín, ogrn, zakladateľov alebo adresu.

3. Preskúmajte údaje. Po výbere protistrany sú všetky údaje na protistrany a jeho pripojenia k dispozícii na jednom mieste. Služby kombinujú údaje z oficiálnych zdrojov.

4. Po analýze úradné dokumenty. Stále potrebujete zoznam dokumentov opísaných skôr, pretože žiadna kontrola neráti 100%. Uložte všetky potvrdenie o overení.